नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, CBI और ED के प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई कार्रवाई

नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, CBI और ED के प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई कार्रवाई

नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार | PNB घोटाले में बड़ी कार्रवाई

• नेहल पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े कथित 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरो
• यह मामला अब तक के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामलों में से एक है.
• धोखाधड़ी का आरोप दोनों भाइयों (नीरव और निहाल मोदी) और मेहुल चोकसी पर है.

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए 13,000 करोड़ रुपये के महाघोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों – CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है।

नेहाल मोदी पर आरोप है कि वह अपने भाई नीरव मोदी के साथ मिलकर बैंक घोटाले में शामिल रहा और जांच से बचने के लिए विदेश भाग गया था। नीरव मोदी खुद ब्रिटेन की जेल में बंद है और उसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत लगातार कानूनी प्रयास कर रहा है। अब नेहाल मोदी की गिरफ्तारी से इस घोटाले की जांच में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

सीबीआई और ईडी की ओर से क्या कहा गया?
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई और ईडी ने नेहाल मोदी के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ एक विस्तृत प्रत्यर्पण प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था, जिसमें यह बताया गया कि नेहाल ने न केवल घोटाले में सहायता की बल्कि घोटाले से अर्जित रकम को विदेशों में निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छुपाने में भी अहम भूमिका निभाई।

नेहाल मोदी के खिलाफ आरोप:

• नीरव मोदी के फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) घोटाले में सहभागी

• मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गैरकानूनी धन को विदेशों में ट्रांसफर करना

• जांच में सहयोग नहीं करना और फरार रहना

• कई फर्जी कंपनियों के संचालन में शामिल होना

अमेरिकी अदालत में होगी सुनवाई
नेहाल मोदी को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अब अमेरिकी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां प्रत्यर्पण को लेकर कानूनी कार्यवाही होगी। भारत सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि नेहाल को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके।

क्या है PNB घोटाला?
यह घोटाला 2018 में सामने आया था, जिसमें नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई शाखा से फर्जी LoU के जरिए हजारों करोड़ रुपये का लोन हासिल किया और विदेश भाग गए। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं। अब तक इस केस में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी विदेश में हैं।

भारत के लिए कूटनीतिक जीत?
नेहाल मोदी की गिरफ्तारी को भारत की एक कूटनीतिक और कानूनी जीत माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जांच एजेंसियों को गंभीरता से लिया जा रहा है और भगोड़ों के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई संभव हो रही है।

जैसे-जैसे प्रत्यर्पण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। भारत सरकार और जांच एजेंसियां इस केस को एक नज़ीर बनाना चाहती हैं, ताकि भविष्य में कोई आर्थिक अपराधी कानून से बच न सके।