PNB Scam: अमेरिका में गिरफ्तार हुआ नेहल मोदी, नीरव मोदी को भगाने और मनी लॉन्ड्रिंग में निभाई थी बड़ी भूमिका

PNB Scam: अमेरिका में गिरफ्तार हुआ नेहल मोदी, जानिए कैसे की नीरव मोदी की मदद

PNB Scam: अमेरिका में गिरफ्तार हुआ नेहल मोदी, नीरव मोदी को भगाने और मनी लॉन्ड्रिंग में निभाई थी बड़ी भूमिका

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 13,000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार की ओर से की गई प्रत्यर्पण मांग के आधार पर हुई है, जिसे सीबीआई और ईडी ने मिलकर आगे बढ़ाया था।

भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, नेहल मोदी (46 वर्ष) की गिरफ्तारी शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई। अमेरिका के न्याय विभाग ने भारत को आधिकारिक रूप से सूचित किया कि गिरफ्तारी भारत की कानूनी मांग के तहत हुई है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि भारत सरकार इस मामले में दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

क्या था PNB घोटाला?

PNB घोटाला 2018 में सामने आया था, जब यह खुलासा हुआ कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन फ्रॉड किया। उन्होंने बैंक गारंटी के रूप में फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया और विदेशों में लोन उठाए, जिन्हें बाद में चुकाया नहीं गया।

नेहल मोदी की भूमिका

जांच में सामने आया है कि नीरव मोदी के इस आर्थिक अपराध को अंजाम देने में उसके छोटे भाई नेहल मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेहल ने कई शेल कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के ज़रिए अवैध पैसे को इधर-उधर किया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, नेहल मोदी ने न केवल इस अवैध पैसे को छिपाने में मदद की, बल्कि उसे विदेशों में ट्रांसफर भी किया ताकि भारत की एजेंसियां उस तक न पहुंच सकें।

किन धाराओं में हुई प्रत्यर्पण कार्यवाही?

नेहल मोदी के खिलाफ दो मुख्य आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की गई:

1. धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) – जो कि भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत आता है।

2. आपराधिक साजिश – भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत।

इन धाराओं के तहत नेहल मोदी पर आर्थिक अपराधों को छुपाने, साक्ष्य मिटाने और साजिश रचने का आरोप है।

अब क्या होगा?

भारत सरकार ने अमेरिका से नेहल मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है। अगर अमेरिकी अदालत प्रत्यर्पण की अनुमति देती है, तो उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा और भारतीय अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, CBI और ED की टीमें पहले से तैयार हैं ताकि उसे भारत लाकर पूछताछ की जा सके।

न्याय की ओर एक और कदम

नीरव मोदी पहले ही लंदन में गिरफ्तार है और भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। वहीं, मेहुल चोकसी एंटीगुआ में है और उसे भारत लाने के प्रयास भी जारी हैं। अब नेहल मोदी की गिरफ्तारी से इस बड़े घोटाले के तीनों प्रमुख आरोपियों को न्याय के कठघरे में लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

PNB घोटाला देश के इतिहास में एक ऐसा प्रकरण बन गया है, जिसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया। नेहल मोदी की गिरफ्तारी न केवल इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि चाहे आरोपी दुनिया के किसी भी कोने में हो, कानून उसे ढूंढ ही निकालेगा।

कौन है नेहल मोदी?
नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में कथित 13,600 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले बैंक लेनदेन के मामले के आरोपी और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी का भाई है. नेहल मोदी के खिलाफ इससे पहले 2019 में रेड नोटिस जारी किया गया था. 46 वर्ष का नेहल मोदी बेल्जियम का नागरिक है. नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वॉन्टड है. यह देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से की गई जांच में नेहल मोदी को नीरव मोदी की आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए काम करने वाले अहम शख्स पाया गया था. नीरव मोदी ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की कार्रवाई का सामना कर रहा है.

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13,000 करोड़ के PNB घोटाले में आरोपी नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। जानें कैसे उसने नीरव मोदी की मदद की और अब भारत कब लाया जाएगा।